艾秋麻豆剧果冻传媒在线播放              苏州明志科技股份有限公司   本东谈主当作苏州明志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的闲静 董事，凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司 惩处准则》《上海证券交游所科创板股票上市国法》《上市公司闲静董事经管 目的》等相干法律、法则和《公司规定》的要求，敦厚、勤勉、独飞速实践职 责，准时出席相干会议，崇敬审议董事会各项议案，了解公司的坐褥酌量及发 展情况，较好的发扬了闲静董事的闲静性和专科作用，有用堤防了公司和鼓吹 的利益。现将本东谈主 2023 年度实践闲静董事职责情况通告如下：   一、闲静董事基本情况   （一）个东谈主使命履历、专科配景以及兼职情况 大学商学院司帐学讲师；2019 年 7 月于今担任苏州大学商学院司帐学副西宾。 年 12 月 28 日任苏州明志科技股份有限公司闲静董事。   （二）是否存在影响闲静性的情况阐述   本东谈主当作公司的闲静董事，本东谈主未在公司担任除闲静董事之外的任何职务， 本东谈主及嫡派支属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公 司颠倒控股鼓吹、本体适度东谈主或者其各自的附属企业提供财务、法律、接洽等 管事的情形。与公司以及公司主要鼓吹、本体适度东谈主之间不存在妨碍本东谈主进行 闲静客不雅判断的关系，不存在违犯《上市公司闲静董事经管目的》第六条法则 的闲静董事任职闲静性要求的情况。   二、闲静董事年度履职概况    （一）2023 年度出席董事会及鼓吹大会的情况    本东谈主积极干预公司召开的董事会和鼓吹大会会议，证明期内，公司召开董 事会 8 次，8 次均以现场鸠集通信款式召开；召开鼓吹大会 1 次，本东谈主均为躬行 出席。积极参与各项议案的议论，并充分运用我方的专科常识，提倡合理的参 考性建议，各项议案安妥公司本体，表率、正当、有用。同期，审查了表决程 序，系数议案的提倡、审议、表决均安妥法定要津。证明期内，对董事会审议 的相干议案均投了赞赏票，未对各项议案颠倒他事项提倡异议。                    干预董事会情况                    干预鼓吹大 姓名   今年度应   现场出   通 讯 参 委 托 出   缺席次   是否贯穿两   会 情 况      参会次数   席次数   会次数   席次数     数     次未出席    （次） 何艳    8      8      0     0      0     否        1   （二）挑升委员会召开及出席情况   证明期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，提名委员会共召开 1 次会议， 薪酬与窥探委员会共召开 3 次会议，政策委员会共召开 6 次会议，本东谈主当作董 事会各挑升委员会的成员，干预了任职的挑升委员会会议，竣工席会议情况。   （三）与司帐师事务所的换取情况   在公司年度财务证明编制和审计进程中，本东谈主切实实践了闲静董事的职责 与义务。在年审司帐师事务所进场审计前，和司帐师就司帐师事务所和相干审 计东谈主员的闲静性、审计使命小组的东谈主员组成、审计方针、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价步调、今年度审计要点进行换取。并在年审司帐师出具初步审 计宗旨后，实时与司帐师换取初审宗旨，关怀审计进程中所发现的问题，保证 公司年度证明泄露的着实、准确、完整。   （四）现场考试情况   证明期内，本东谈主利用干预董事会、鼓吹大会颠倒他使命时间到公司进行实 地参不雅、考试，同期通过电话、邮件、腾讯会议等多种神色与公司经管层、会 计师等相干东谈主员保抓换取，时间关怀公司的坐褥酌量及财务情况，积极关怀公 司董事会决议的实行情况、信息泄露使命的实行情况、里面适度机制的建立及 其他要紧事项的进展情况，为公司表率运作提供合理化建议，促进董事会决策 的科学性和客不雅性。   （五）公司调和闲静董事使命的情况   本东谈主在诈欺闲静董事权益时，公司经管层积极调和，在召开董事会、鼓吹 大会及相干会议前准备会议材料，大概就公司坐褥酌量等要紧事项与本东谈主进行 换取，并对本东谈主要求补充的贵府实时进行补充或诠释，保证本东谈主享有与其他董 事同等的知情权。同期，公司绽开了通信会议/视频会议接入款式与电子签名方 式，为闲静董事实践职责提供了较好的协助与维持。   三、闲静董事年度履职要点关怀事项的情况 书、财务总监颠倒他相干使命主谈主员保抓酌量，对须经董事会决策的要紧事项进 行会议贵府的预先审阅，向公司充分了解情况，并在会上积极发表宗旨、诈欺 权益，切实堤防公司和全体鼓吹的正当权益。   凭证相干法律法则及公司规章轨制对于闲静董事的职责要求，本东谈主对公司 董事会决议实行情况、财务经管、里面适度等多方面事项赐与要点关怀，密致 地听取了相干东谈主员对坐褥酌量、关联交游、召募资金、审计业务等情况的通告， 实时了解公司的日常酌量现象和可能存在的酌量风险，对董事会科学决策和公 司良性发展起到了积极作用。   （一）关联交游情况   证明期内，公司未发生关联交游的情况。   （二）对外担保及资金占用情况   证明期内，公司颠倒控股子公司不存在对外担保的情形，亦不存在控股股 东颠倒关联方非酌量性资金占用的情况。   （三）召募资金的使用情况   证明期内，本东谈主对公司召募资金的存放和使用情况进行了抓续的监督和关 注，本东谈主崇敬审阅并审议通过了公司《2022 年度召募资金存放与使用情况的专 项证明》、《2023 年半年度召募资金存放与本体使用情况的专项证明》，审议 通过了《对于公司使用部分暂时闲置召募资金进行现款经管的议案》、《对于 部分募投技俩延期的议案》，并发表了首肯的闲静宗旨。   证明期内，公司召募资金的存放与使用安妥中国证监会、上海证券交游所 相干法则，欧美成人电影召募资金使用要津表率，不存在变相转换召募资金用途的活动，也 不存在毁伤公司及全体鼓吹超越是中小鼓吹利益的情形。   （四）并购重组情况   证明期内，公司未发生并购重组情形。   （五）高等经管东谈主员遴聘以及薪酬情况 公司高等经管东谈主员及相干职务的任职要求，且其使命才能、告诫配景大概实践 相应使命岗亭的职责，以上东谈主员均不存在《公司法》、《上海证券交游所科创 板股票上市国法》及《公司规定》法则的不得担任公司高等经管东谈主员的情形； 遴聘要津安妥法律、法则和《公司规定》的相干法则。 放情况等方面进行了审核，以为公司制定的董事、高等经管东谈主员的薪酬实施方 案安妥公司绩效窥探和薪酬经管轨制的法则，建立科学有用的激勉与抑制机制， 成心于发扬董事及高等经管东谈主员的积极性，披发表率已实践了相应的审批要津， 安妥相干法律、法则、规章和表随便文献的法则，也安妥全体鼓吹举座利益， 不存在毁伤公司和投资者利益的情形。   （六）事迹预报及事迹快报情况   证明期内，公司于 2023 年 1 月 21 日泄露了《苏州明志科技股份有限公司 份有限公司 2022 年度事迹快报公告》，按照法则实践了信息泄露义务。   （七）遴聘或者更换司帐师事务所情况   证明期内，为确保公司 2023 年审计使命告成有序开展，经公司 2022 年年 度鼓吹大会审议通过，首肯续聘公证天业司帐师事务所（突出每每合股）为公 司 2023 年度审计机构。本东谈主对公证天业司帐师事务所（突出每每合股）的执业 资历和执业才能进行显着解和审核，以为其具备为公司提供审计管事的告诫与 才能，大概知足公司财务审计和内控审计的使命要求；公司遴聘司帐师事务所 已实践了必要的决策要津，决议正当有用，安妥《公司法》、《公司规定》等 的关系法则。   （八）现款分成颠倒他投资者申诉情况   经第二届董事会第五次会议审议通过，公司 2022 年度利润分派决策为：以 公司总股本 123，956，072 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 503，562 股后的 股本 123，452，510 股为基数，向全体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.5 元（含税）， 以此贪图总共拟派发现款红利 6，172，625.5 元（含税）。    本东谈主对公司的利润分派决策发表了闲静宗旨，本东谈主以为：凭证公司的永恒 发展政策，并鸠集公司本体酌量情况以及接洽公司 2023 年度酌量磋商，该利润 分派预案安妥公司本体情况和发展需要，不存在毁伤中小鼓吹利益的情形，符 合关系法律法则、表随便文献和《公司规定》等的关系法则，本东谈主首肯公司董 事会提倡的 2022 年度利润分派预案，首肯将该预案提交公司 2022 年年度鼓吹大 会审议。    （九）公司及鼓吹承诺实践情况    经核查，在本证明期内，公司及控股鼓吹的各项承诺均得以严格盲从，未 出现公司、控股鼓吹违犯承诺情况。    （十）信息泄露的实行情况    证明期内，本东谈主抓续关怀并监督公司信息泄露使命，公司严格按照关系法 律法则、表随便文献及监管要求实时实践信息泄露义务，作念到信息泄露着实、 准确、完整、实时、平正，确保投资者实时了解公司要紧事项，堤防投资者的 正当权益。    （十一）里面适度的实行情况    证明期内，公司严格按照监管要求，集沉稳际酌量需要，络续真切和完善 里面适度体系建立，建立健全里面适度轨制，加强里面适度体系的实施、实行 和监督力度。公司里面适度轨制安妥关系法律法则和证券监管部门的要求，不 存在要紧颓势。    （十二）董事会以及下属挑升委员会的运作情况    公司董事会下设了政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与窥探委 员会。2023 年度，各挑升委员会的成员均能按照各自的使命轨制崇敬遵法地开 展使命，闲静董事均按照各自的职责干预了相应的挑升委员会会议，并凭证 《公司规定》和挑升委员会使命详情的要求，对公司董事会的提案和关系要紧 事项进行了审议，为公司表率运作、董事会科学决策发扬了积极作用。   （十三）竣事性股票激勉方针   证明期内，公司于 2023 年 5 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议 通过了《对于向激勉对象授予竣事性股票的议案》；公司于 2023 年 9 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《对于转化 2021 年竣事性股票激勉计 划授予价钱的议案》、《对于作废部分已授予尚未包摄的竣事性股票的议案》； 本东谈主崇敬审阅了相干贵府，并就股权激勉相劳动项发表了一致首肯的闲静宗旨。   （十四）闲静董事以为上市公司需赐与修订的其他事项   本东谈主以为公司运作表率，轨制健全，当今尚未发现需要修订的其他事项。   四、总体评价和建议   公司闲静董事永久坚抓堤防公司举座利益，按照法律法则和公司规定赋予 的权利，闲静、诚信、勤勉实践职责，充分发扬了闲静董事的作用。 发扬，用功为公司惩处、酌量发展、里面适度和风险经管作念出更大孝敬，切实 堤防公司举座利益和全体鼓吹的正当权益。                             苏州明志科技股份有限公司                                   闲静董事：何艳 （本页无正文，为《苏州明志科技股份有限公司 2023 年度闲静董事述职证明》 的签署页） 闲静董事：   何艳