在线影视网站     广东凌霄泵业股份有限公司             寂然董事 2023 年度述职敷陈               广东凌霄泵业股份有限公司               寂然董事2023年度述职敷陈                    （徐军辉） 诸君鼓吹及代表：   算作广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的寂然董事，2023年， 本东谈主严格按照《公司端正》、《寂然董事责任战胜》等规章轨制的相关要求，勤 勉、诚实地履行职责，进入了2023年度的董事会会议，适当审议各项议案，客不雅 地发表我方的不雅点和意见，利用我方的专科常识作念出寂然、公正的判断，深远公 司现场探望，了解公司规划情景和里面截止的建立及董事会决议执行情况，积极 参与公司处置，为公司规划和发展建议合理化的意见和建议，切实崇尚公司鼓吹 尤其是中小鼓吹的利益。   一、寂然董事的基本情况   （一）个东谈主责任履历、专科布景以及兼职情况   本东谈主徐军辉，1972年生，中国国籍，无境外持久居留权，毕业于中国政法大 学海外经济法系，学士学位，执业讼师，2006年获广州市讼师协会颁发业务成立 奖、2021年获广州市讼师协会颁发业务效果奖。2008年至2015年9月在广东大钧 讼师事务所任结伙东谈主，2015年10月于今在北京市炜衡（广州）讼师事务所任结伙 东谈主。现任北京市炜衡（广州）讼师事务所结伙东谈主、本公司寂然董事。   （二）寂然性自查及诠释   经自查，本东谈主算作公司的寂然董事，本东谈主及嫡系支属、主要社会关系均不在 公司或其附庸企业担任除寂然董事之外的其他职务；莫得为公司或其附庸企业提 供财务、法律、参谋等工作。除寂然董事津贴外，莫得从公司过甚主要鼓吹或有 历害关系的机构和东谈主员处获取迥殊的、未予表露的其他利益，不存在影响寂然性 的情况。本东谈主妥贴中国证监会《上市公司寂然董事管制主见》及《公司端正》所 要求的寂然性和担任公司寂然董事的任职资历，好像进行客不雅、寂然的专科判断， 不存在影响寂然性的情况。       广东凌霄泵业股份有限公司                     寂然董事 2023 年度述职敷陈      二、寂然董事年度履职概况      （一）出席董事会、鼓吹大会会议情况 项材料进行适当审核，了解相关情况，积极参与各项议题的讨论，寂然、客不雅、 审慎地期骗表决权，以下为本东谈主出席2023年董事会及鼓吹大会的具体情况： 寂然董     今年应进入董   亲身出席次数       交付出席次数   投票情况    列席鼓吹大 事称呼      事会次数                                   会次数 邵明        4          4          0      无反对意见      1      （二）参与董事会特意委员会、寂然董事特意会议责任情况      敷陈期内，凭据中国证监会的要求及公司制定的《寂然董事责任战胜》的规 定，本东谈主担任公司董事会薪酬与侦察委员会的主任委员和董事会审计委员会的委 员，并按照公司《董事会薪酬与侦察委员会责任战胜》、                         《董事会审计委员会责任 战胜》相关功令，神勇尽职，履行了各特意委员会委员的职责。主要履行的职责 如下：      算作董事会薪酬与侦察委员会的委员，本东谈主凭据公司的规划情况，审查公司 董事、监事、高档管制东谈主员的薪酬与津贴是否合理，激勉机制是否灵验，公司内 部审议通过了《对于审查公司里面董事及高档管制东谈主员履行职责情况及绩效考评 的议案》。      算作董事会审计委员会的委员，本东谈主凭据公司情况，监督公司的里面审计制 渡过甚实施，与公司年度审计机构天衡司帐师事务所（特别平凡结伙）进行了积 极相易，交流审计筹商、审计进展及要津审计事项等内容，说明审计机构天衡会 计师事务所的寂然性。审核公司的财务信息过甚表露，审查公司的内截止度，并 审议通过了里面审计部提交的《审计部 2022 年年度责任敷陈》、                                《2023 年度审计 责任盘算》、      《2022 年度里面截止自我评价敷陈》等议案以及每季度的责任敷陈、 清爽居品专项敷陈。     广东凌霄泵业股份有限公司                 寂然董事 2023 年度述职敷陈   公司凭据最新《上市公司寂然董事管制主见》革命了《寂然董事责任战胜》， 并于 2024 年 4 月 9 日经第十一届董事会第六次会议审议通事后奏效，2024 年度， 本东谈主将参照执行。   （三）期骗寂然董事权柄的情况   （四）与里面审计机构及经办公司审计业务的司帐师事务所就公司财务、 业务情景进行相易的情况 行相关职责，凭据公司实质情况，对公司里面审计机构的审计责任进行监督查抄； 对公司里面截止轨制的建立健全及执行情况进行监督；与司帐师事务所就审计工 作的安排与重心责任进展情况进行相易，崇尚审计结果的客不雅、公正，崇尚公司 整体鼓吹的利益。   （五）保护投资者权益的相关责任   连接样式公司的信息表露责任，使公司能严格按照《深圳证券交游所股票上     《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 1 号——主板上市公司程序 市功令》、 运作》等法律、法例和公司《信息表露管制轨制》的相关法例，着实、准确、及 时、完好意思和公正地完成信息表露责任。   算作公司的寂然董事，本东谈主通过进入专科委员会、董事会、鼓吹大会、现场 磨练、电话商讨及与管制层的交流等花式，了解掌抓公司所濒临的宏不雅经济阵势、 行业发展趋势等宏不雅情况及公司分娩规划管制的程度等里面动态信息，抽查公司 的三会良友档案，senigu财务良友，样式里面截止等轨制的完善及执行情况、董事会决       广东凌霄泵业股份有限公司               寂然董事 2023 年度述职敷陈 议执行情况、财务管制和业务发展等相关事项，样式公司的关联交游、信息表露、 承诺履行、分成政策执行等情况，对董事、高档管制东谈主员履职进行灵验地监督和 查抄，样式董事、高档管制东谈主员的薪酬是否合理，实时了解公司的平日规划状态 和可能产生的规划风险。同期样式上市公司法律法例的变化，样式公司的合规运 作，运用我方的专科常识为公司相关轨制的革新与革命建议我方的视力。      本东谈主一直选藏学习中国证监会及深圳证券交游所最新法律、法例和各项规章 轨制，积极进入深圳证券交游所组织的相关培训，全面的了解上市公司管制的各 项轨制，不休提升我方的履职才调，酿成自发保护社会公众鼓吹权益的想想意志， 为公司的科学决策和风险防患，提供更好的意见和建议，促进公司进一步程序运 作。      通过进入公司鼓吹大会、事迹诠释会等花式，与中小投资者保持流畅的相易 渠谈，了解中小投资者诉求，积极崇尚中小投资者的权益。      三、年度履职重心样式事项的情况      （一）应当表露的关联交游      公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过了《对于 2023 年度公司平日关联交游瞻望的议案》，关联 董事王海波覆盖表决，公司寂然董事对本次关联交游事项发表了事先认容许见， 和容许意见，审批才略妥贴相关法例。      平日关联交游事项订价原则合理、订价公允，妥贴交易常规，撤职了公开、 公正、公正的原则，妥贴公司和整体鼓吹的利益，不存在挫伤公司及整体鼓吹， 绝顶是中小鼓吹和非关联鼓吹权益的情形，2023 年关联交游实质发生总金额未 朝上公司董事会、鼓吹大会审议通过的平日关联交游瞻望额度规模。      （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的决议；      敷陈期内，公司不存在该事项      （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的要领；      敷陈期内，公司不存在该事项    广东凌霄泵业股份有限公司            寂然董事 2023 年度述职敷陈   （四）表露财务司帐敷陈及按时敷陈中的财务信息、里面截止评价敷陈；   本东谈主觉得公司所表露的财务司帐敷陈及按时敷陈中的财务信息着实、准确、 完好意思，不存在放浪记录、误导性述说或首要遗漏。公司按照企业里面截止程序体 系的法例，建立健全和灵验实施里面截止，里面截止具有灵验性，并确乎表露内 部截止评价敷陈，敷陈内容不存在职何放浪记录、误导性述说或首要遗漏，敷陈 内容具有着实性、准确性和完好意思性。   （五）聘请、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所；   公司第十一届董事会审计委员会第一次会议、第十一届董事会第二次会议、 第十一届监事会第二次会议及 2022 年年度鼓吹大会审议通过了《对于续聘司帐 师事务所的议案》，公司寂然董事对本次续聘司帐师事务所发表了明确的容许意 见，续聘天衡司帐师事务所为公司 2023 年度审计机构，审批才略正当灵验。天 衡在年度审计责任中，适当负责，撤职寂然、客不雅、公正的奇迹准则，从司帐专 业角度崇尚了公司和鼓吹的利益。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主；   敷陈期内，公司不存在该事项   （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐政策、司帐揣摸或者首要司帐 纰谬蜕变；   敷陈期内，公司不存在该事项   （八）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管制东谈主员；   敷陈期内，公司不存在该事项   （九）建议董事、高档管制东谈主员的薪酬，制定或者变更股权激勉盘算、员 工持股盘算，激勉对象获授权益、期骗权益条目成立，董事、高档管制东谈主员在 拟分拆所属子公司安排持股盘算。   敷陈期内，公司不存在该事项   四、总体评价和建议 要求履行寂然董事职责，就董事会各项议案进行了寂然、客不雅、公正地审议并仔       广东凌霄泵业股份有限公司           寂然董事 2023 年度述职敷陈 细、审慎地期骗了总共表决权，对相关事项适当发表了意见；同期，对公司董事、 高档管制东谈主员的履职情况进行督促与磨练，样式董事、高档管制东谈主员薪酬的合理 性，切实崇尚整体鼓吹尤其是中小鼓吹的正当权益。以上是本东谈主在 2023 年度履 行职责情况文书。 公司端正的法例和要求，履行寂然董事的义务，发达寂然董事的作用，刚毅崇尚 整体鼓吹绝顶是中小鼓吹的正当权益，为促进公司连接、踏实、健康发展作出努 力。      特此敷陈。                                寂然董事：徐军辉